证券代码：002977         证券简称：天箭科技         公告编号：2020-007


                   成都天箭科技股份有限公司
              第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于
2020 年 3 月 20 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》；
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》；
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件
1、《成都天箭科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。




                               成都天箭科技股份有限公司
                                          监事会

                                     2020 年 3 月 28 日