证券代码：002977             证券简称：天箭科技         公告编号：2019-014



                      成都天箭科技股份有限公司
                2020年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、会议届次：2020年第二次临时股东大会
       2、会议召开时间：
       （1）现场会议时间：2020年4月13日14:00。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年4月13日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月13日 9:15至15:00任意时
间。
       3、会议召开地点：成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。
       4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       5、会议召集人：公司董事会。
       6、会议主持人：董事长楼继勇先生。
       7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
       （二）会议出席情况
       1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共有10人，代表股份53,608,200股，
占公司有表决权股份总数的74.9765％。其中：
    (1) 现场会议情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6人，代
表股份53,600,000股，占公司有表决权股份总数的74.9650％。
    (2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本
次股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份8,200股，占公司有表决权股份总
数的0.0115％。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，代表股
份1,073,200股， 占公司有表决权股份总数的1.5010％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师、保荐代
表人出席或列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或
变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 53,608,200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,073,200 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    审议通过了该议案。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》；
    表决结果：同意 53,602,400 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9892%；
反对 5,800 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0108%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,067,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.4596%；反对 5,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.5404%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 0%。
    审议通过了该议案。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所金奂佶律师、汤士永律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集及召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、成都天箭科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司 2020 年第二次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                            成都天箭科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 4 月 14 日