证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2019-031
成都天箭科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2019年年度股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月20日13:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年5月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至15:00任意时间。
3、会议召开地点：成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长楼继勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有10人，代表股份53,603,200股，
占公司有表决权股份总数的74.9695％。其中：
(1) 现场会议情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7人，代
表股份53,600,100股，占公司有表决权股份总数的74.9652％。
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本
次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份3,100股，占公司有表决权股份总
数的0.0043％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，代表股
份1,068,200股， 占公司有表决权股份总数的1.4940％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席或列
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或
变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 53,603,200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 53,603,200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 53,603,200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 53,601,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9970％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,066,600 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.8502％；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
5.01《关于公司董事长楼继勇 2020 年度薪酬的议案》
本议案关联股东楼继勇回避表决。所持股份不计入有效表决权股份总数。
表决结果：同意 27,851,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9943％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,066,600 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.8502％；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
5.02《关于公司董事、总经理陈镭 2020 年度薪酬的议案》
本议案关联股东陈镭回避表决。所持股份不计入有效表决权股份总数。
表决结果：同意 37,101,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9957％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,066,600 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.8502％；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
5.03《关于公司董事、副总经理梅宏 2020 年度薪酬的议案》
本议案关联股东梅宏回避表决。所持股份不计入有效表决权股份总数。
表决结果：同意 45,851,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9965％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0035％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,066,600 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.8502％；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
5.04《关于公司董事、副总经理何健 2020 年度薪酬的议案》
本议案关联股东成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）回避表决。所持股
份不计入有效表决权股份总数。
表决结果：同意 52,223,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9969％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0031％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,066,600 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.8502％；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
5.05《关于公司独立董事黄兴旺 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 53,601,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9970％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,066,600 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.8502％；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
5.06《关于公司独立董事王虹 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 53,601,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9970％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,066,600 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.8502％；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
5.07《关于公司独立董事杨建宇 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 53,601,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9970％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,066,600 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.8502％；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
5.08《关于公司监事会主席陈涛 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 53,601,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9970％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,066,600 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.8502％；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
5.09《关于公司监事陈源清 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 53,601,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9970％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,066,600 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.8502％；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
5.10《关于公司监事罗旭东 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 53,601,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9970％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,066,600 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.8502％；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
6、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 53,603,200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
7、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
表决结果：同意 53,603,200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所金奂佶律师、汤士永律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、成都天箭科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司 2019 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日
