证券代码：002977           证券简称：天箭科技          公告编号：2020-070



                     成都天箭科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人
                                员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召
开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独
立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举
公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；并于 2020 年 12 月 3 日召开职工代
表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成
了换届选举。
    公司 2020 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会
委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务
总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任
公司审计部经理的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会专门委员
会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代
表和审计部经理。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将相关情
况公告如下：
       一、公司第二届董事会组成情况
    1、董事会成员
    （1）非独立董事：楼继勇先生（董事长）、陈镭先生、梅宏先生、何健先
生。
    （2）独立董事： 黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生。
    公司第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自 2020 年第
三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    2、董事会各专门委员会委员
    （1）战略委员会委员：楼继勇（主任委员）、陈镭、杨建宇。
    （2）审计委员会委员：王虹（主任委员）、黄兴旺、梅宏。
    （3）提名委员会委员：黄兴旺（主任委员）、杨建宇、陈镭。
    （4）薪酬与考核委员会委员：王虹（主任委员）、黄兴旺、何健。
    以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。
    二、公司第二届监事会组成情况
    1、非职工监事：陈涛女士（监事会主席）、陈源清女士。
    2、职工监事：罗旭东先生。
    上述监事任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二
届监事会届满之日止。
    三、公司聘任高级管理人员和其他人员情况
    1、总经理：陈镭先生
    2、副总经理：梅宏先生、何健先生
    3、财务总监：王艳女士
    4、董事会秘书：王艳女士
    5、证券事务代表：陈孟用先生
    6、审计部经理：罗太容女士
    上述高级管理人员、证券事务代表和审计部经理任期三年，自第二届董事会
年第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。


    公司第二届董事会董事、监事会监事、高级管理人员、证券事务代表和审计
部经理简历详见附件。



    三、备查文件
    1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
    2、公司第二届董事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、公司第二届监事会第一次会议决议。


特此公告。


                                  成都天箭科技股份有限公司
                                              董事会
                                        2020 年 12 月 22 日
    附件：

    1、楼继勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 11 月出生，本科
学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事长、四川鼎立资产管理有限公司执行
董事。1983 年至 1990 年任北京市华都集团公司计划财务部副处长；1990 年至
1994 年任北京市华都食品公司副总经理；1992 年至 1994 年任北京市牧工商总公
司经销公司法定代表人；1994 年至 1997 年任北京市华谊总公司总经理；1998
年 12 月至 2008 年 7 月任四川鼎立投资管理有限责任公司董事长；2006 年 2 月
至 2017 年 10 月任四川鼎天电子标识技术系统有限公司监事；2006 年 1 月至 2017
年 12 月任成都天箭科技有限公司总经理、董事长。楼继勇先生自 2017 年 12 月
起，担任公司董事长。
    楼继勇先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    楼继勇先生持有公司 25,750,000 股，占公司总股本的 36.01%，系公司实际
控制人。楼继勇先生与梅宏先生分别持有四川鼎立资产管理有限公司 60%、40%
股权。
    2、陈镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，研究生学
历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、总经理。1986 年 7 月至 1990 年 6 月
任四川省电子技术研究所技术员；1990 年 10 月至 1996 年 1 月任成都中视电子
技术研究所所长；1996 年 4 月至 2002 年 7 月任成都华章微电子技术研究所所长；
2002 年 8 月至 2006 年 5 月任成都布尔数据有限公司执行董事；2005 年 5 月至
2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。陈镭先生自 2017 年 12
月起，担任公司董事、总经理。
    陈镭先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    陈镭先生持有公司 16,500,000 股，占公司总股本的 23.08%。
    3、梅宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，本科学历。
现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都科创嘉源投资管理中心（有
限合伙）执行事务合伙人；成都创科投资有限公司董事长；四川百博时代科技有
限公司执行董事。1988 年 7 月至 1996 年 7 月任西南石油大学讲师；1996 年 7
月至 1998 年 9 月任中经开深圳证券部投资银行部高级经理；1998 年 9 月至 2001
年 2 月任北京证券投行部副总经理、西南业务部总经理；2001 年 2 月至 2008 年
7 月任四川鼎立投资管理有限责任公司总经理；2006 年 2 月至 2017 年 10 月任四
川鼎天电子标识技术系统有限公司董事；2008 年 8 月至 2017 年 12 月任四川鼎
立资产管理有限公司总经理；2015 年 2 月至 2017 年 7 月任重庆九君信息科技有
限公司董事；2017 年 9 月至 2018 年 8 月任北京百博时代科技有限公司董事；2005
年 3 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。梅宏先生自
2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。
    梅宏先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    梅宏先生直接持有公司 1,750,000 股，占公司总股本的 2.45%；梅宏先生持
有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）16.76%的合伙财产份额，禾兴创达持
有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%。梅宏先生与楼继勇先生分别持有
四川鼎立资产管理有限公司 40%、60%股权。
    4、何健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，本科学历。
现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都禾兴创达企业管理中心（有
限合伙）执行事务合伙人。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任晨光化工研究院三厂（化
工部直属研究院）仪表助工、工程师；1996 年 1 月至 2003 年 10 月任四川聚酯
股份有限公司长丝厂仪表工程师、高级工程师、工段长、值班长、副厂长；2003
年 10 月至 2005 年 6 月任富士康科技集团中央人力资源处规划师；2005 年 6 月
至 2006 年 1 月任重庆禾兴江源有限公司人力资源部经理；2006 年 1 月至 2017
年 12 月任成都天箭科技有限公司研发部经理、总经理助理、副总经理、董事。
何健先生自 2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。
    何健先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    何健先生持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）0.07%的合伙财产份
额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%；何健先生持有成
都科源天创企业管理中心（有限合伙）28.08%的合伙财产份额，科源天创持有公
司 1,065,000 股，占公司总股本的 1.49%。何健先生与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    5、黄兴旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，研究生
学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；北京国枫律师事务所合伙人、
成都分所负责人；成都锦城祥投资有限公司监事；成都鼎兴量子投资管理有限公
司监事；成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事；四川天味食品集团股份有限
公司独立董事；四川中光防雷科技股份有限公司独立董事；成都智明达电子股份
有限公司独立董事；西藏金采科技股份有限公司独立董事；四川新健康成生物股
份有限公司独立董事。1992 年 7 月至 1996 年 9 月任浙江省人民检察院书记员；
1999 年 7 月至 2000 年 12 月任四川省社会科学院法学研究所实习研究员；2001
年 2 月至 2011 年 2 月任中豪律师集团（四川）事务所合伙人、主任；2011 年 2
月至 2013 年 4 月任北京凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人；2013 年 5 月
至 2015 年 2 月任北京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人；2015 年 3
月至今任北京国枫（成都）律师事务所合伙人、负责人。黄兴旺先生 2017 年 12
月起，担任公司独立董事。
    黄兴旺先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    黄兴旺先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。
    6、王虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，研究生学
历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；四川大学商学院会计学与公司金
融系教授、博士生导师；国家税务总局成都市税务局特邀监察员。1987 年 12 月
至 1993 年 8 月任中国人民解放军第 6914 厂全面质量管理办公室职员，1996 年 7
月至今任四川大学教师。王虹女士自 2017 年 12 月起，担任公司独立董事。
    王虹女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    王虹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。
    7、杨建宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，博士研
究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；电子科技大学教授（二级）；
电子科技大学科技委主任（学术兼职，非行政职务）；新型微波探测技术教育部
工程研究中心主任（学术兼职，非行政职务）；中国电子学会雷达分会（学术性
机构）副主任委员；艾索信息股份有限公司独立董事。1991 年 12 月至今历任电
子科技大学讲师、副教授、教授。杨建宇先生自 2018 年 2 月起，担任公司独立
董事。
    杨建宇先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    杨建宇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。
    8、陈涛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，本科学历。
现任成都天箭科技股份有限公司监事会主席。1993 年 12 月至 2005 年 5 月任三
五〇八工厂宣传部干事；2005 年 5 月至 2017 年 8 月任成都天箭科技有限公司监
事；2017 年 12 月至 2018 年 1 月任公司副总经理。陈涛女士自 2018 年 2 月起，
担任公司监事会主席。
    陈涛女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    陈涛女士持有成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）25.93%的合伙财产份
额，嘉华合达持有公司 1,157,000 股，占公司总股本的 1.62%。陈涛女士与持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    9、陈源清女士，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 9 月出生，本科学
历。现任成都天箭科技股份有限公司监事、专业二部部长。1991 年 7 月至 1998
年 11 月任国营锦江电机厂技术员；2000 年 7 月至 2006 年 4 月任成都国腾电子
集团有限公司技术员；2006 年 4 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司电
气设计师、专业二部主任。陈源清女士自 2017 年 12 月起，担任公司监事。
    陈源清女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    陈源清女士持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）2.47%的合伙财产
份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%。陈源清女士与
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    10、罗旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 6 月出生，本科
学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事、品质保障部部长。1985 年 7 月至
1995 年 10 月任山东济南汽车制造总厂技术员、工程师；2002 年 9 月至 2005 年
4 月任成都康威克科技有限公司采购工程师；2005 年 6 月至 2017 年 12 月任成都
天箭科技有限公司技术员、结构工程师、计划调度室主任、品质保障部部长及监
事。罗旭东先生自 2017 年 12 月起，担任公司职工代表监事。
    罗旭东先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    罗旭东先生持有成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）2.94%的合伙财产
份额，嘉华合达持有公司 1,157,000 股，占公司总股本的 1.62%。罗旭东先生与
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    11、王艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，大专学
历，已取得董事会秘书资格证书。现任成都天箭科技股份有限公司财务总监、董
事会秘书；成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2001 年 3
月至 2002 年 10 月任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理；2002 年 11
月至 2005 年 3 月任南方汇通世华微硬盘公司财务部高级经理；2005 年 3 月至 2005
年 12 月任重庆禾兴江源科技有限公司财务经理；2006 年 11 月至 2011 年 3 月任
天健会计师事务所项目经理、部门经理；2011 年 3 月至 2016 年 3 月任苏州华源
包装股份有限公司审计总监；2017 年 8 月至 2017 年 12 月天箭有限财务总监。
王艳女士自 2017 年 12 月起，担任公司财务总监、董事会秘书。
    王艳女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    王艳女士持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）21.70%的合伙财产份
额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%；王艳女士持有成
都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）0.09%的合伙财产份额，嘉华合达持有公
司 1,157,000 股，占公司总股本的 1.62%。王艳女士与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    12、陈孟用先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，大学
本科学历，已取得董事会秘书资格证书、律师资格证书。现任成都天箭科技股份
有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、证券部经理；成都科源天创企业管
理中心（有限合伙）执行事务合伙人。1999 年 9 月至 2003 年 5 月，任四川天歌
科技集团股份有限公司总裁秘书；2003 年 5 月至 2006 年 1 月，任四川鼎立投资
管理有限责任公司项目经理；2006 年 2 月至 2014 年 9 月，任成都天箭科技有限
公司综合管理部法务经理；2014 年 9 月至 2017 年 10 月，任成都创科投资有限
公司董事会秘书。陈孟用先生自 2017 年 11 月起，担任公司证券事务代表。
    陈孟用先生持有成都科源天创企业管理中心（有限合伙）0.09%的合伙财产
份额，科源天创持有公司 1,065,000 股，占公司总股本的 1.49%；陈孟用先生持
有成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）2.85%的合伙财产份额，嘉华合达持
有公司 1,157,000 股，占公司总股本的 1.62%。陈孟用先生与持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    13、罗太容女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，大专
学历，现任成都天箭科技股份有限公司审计部经理。1996 年 2 月至 2002 年 5 月
任职于四川方大化工股份有限公司财务部，2002 年 6 月至 2018 年 2 月任成都仁
和制衣有限责任公司财务经理。罗太容女士自 2018 年 3 月起，担任公司审计部
经理。
    罗太容女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。