证券代码：002977          证券简称：天箭科技          公告编号：2021-008



                   成都天箭科技股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2021
年 3 月 19 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长
楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2020
年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上做述职报告。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度独立
董事述职报告》。
    （三）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010），
及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告全文》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    同意以公司总股本 71,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 3 元人民币(含税)，共计派发现金股利 21,450,000 元人民币（含税）。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2021-012）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》（公告编号：2021-013）。
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信建
投证券股份有限公司发表了 核查意见。具体内容已同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意
见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （八）审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度内部控制规则落实自查表》。
    保荐机构对该事项发表了核查意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （九）审议通过《关于公司 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
    逐项审议并通过了本议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度非独立董事、监事薪酬方案》。
    9.1 关于公司董事长楼继勇 2021 年度薪酬的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联
董事楼继勇回避表决。
    9.2 关于公司董事、总经理陈镭 2021 年度薪酬的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联
董事陈镭回避表决。
    9.3 关于公司董事、副总经理梅宏 2021 年度薪酬的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联
董事梅宏回避表决。
    9.4 关于公司董事、副总经理何健 2021 年度薪酬的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联
董事何健回避表决。
    9.5 关于公司监事会主席陈涛 2021 年度薪酬的议案
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    9.6 关于公司监事陈源清 2021 年度薪酬的议案
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    9.7 关于公司监事罗旭东 2021 年度薪酬的议案
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2021 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度非董事高级管理人员薪酬方案》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》。
    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-014）。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意
见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-015）。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意
见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十三）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    同意提请公司于 2021 年 4 月 21 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2020
年年度股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2021-011）。



    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        成都天箭科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              2021 年 4 月 1 日