成都天箭科技股份有限公司

                         2020 年度独立董事述职报告

                                 （黄兴旺先生）


尊敬的各位股东及股东代表：
       大家好！
       本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2020 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求，出席公司
董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了独立意见，勤
勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切
实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在 2020 年度履行独立董
事职责情况报告如下：
       一、2020 年度出席董事会会议情况
       2020 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会，本人亲自出席了全
部董事会会议、列席 4 次股东大会。在召开董事会前，认真审阅会议相关材料，
主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员进行了必要的
沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识
提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。
       在本年度内，所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
       二、发表独立意见情况
       2020 年度，本人就提交董事会审议的议案进行了认真审议，并以严谨的态
度，独立、公正地行使表决权，对公司利润分配、募集资金使用、日常关联交易、
董事监事和高管薪酬、续聘审计机构、董事会换届、聘任高级管理人员等事项发
表了独立意见，具体情况如下：
序号       时间       会议届次                     事项                    意见类型

 1       2020 年 1   第一届董事会   关于对 2019 年关联交易情况的独立意见    同意
     月 31 日    第十八次会议

                                关于第一届董事会第十九次会议相关事

                                项的独立意见：1、《关于使用募集资金

    2020 年 3    第一届董事会   置换预先投入募投项目及已支付发行费
2                                                                       同意
     月 27 日    第十九次会议   用的自筹资金的议案》的独立意见，2、

                                《关于使用闲置募集资金和闲置自有资

                                金进行现金管理的议案》的独立意见

                                关于第一届董事会第二十次会议相关事

                                项的独立意见：1、《关于 2019 年度利润

                                分配方案的议案》的独立意见，2、《关
    2020 年 4    第一届董事会
3                               于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的    同意
     月 28 日    第二十次会议
                                议案》的独立意见，3、《关于公司 2020

                                年度非董事高级管理人员薪酬方案的议

                                案》的独立意见

                                1、关于第一届董事会第二十一次会议相

                                关事项的独立意见：（1）关于 2020 年半

                                年度募集资金存放与使用情况专项报告

                                的独立意见，（2）关于会计政策变更的

    2020 年 8    第一届董事会   独立意见；2、关于控股股东及其他关联
4                                                                       同意
     月 25 日    第二十一次     方占用公司资金、公司对外担保情况的专

                                项说明和独立意见：（1）关于公司控股

                                股东及其他关联方占用公司资金专项说

                                明和独立意见，（2）关于公司对外担保

                                情况专项说明和独立意见

                                1、关于第一届董事会第二十三次会议相

                 第一届董事会   关事项的事前认可意见：关于续聘 2020
    2020 年 12
5                第二十三次会   年度审计机构的事前认可意见；2、关于     同意
     月3日
                     议         第一届董事会第二十三次会议相关事项

                                的独立意见：（1）关于选举公司第二届
                                   董事会非独立董事的独立意见，（2）关

                                   于选举公司第二届董事会独立董事的独

                                   立意见

       2020 年 12   第二届董事会   关于第二届董事会第一次会议相关事项
 6                                                                           同意
       月 21 日     第一次会议     的独立意见

     三、对公司进行现场调查情况
     2020 年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会
以及其他时间到公司现场办公，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负
责人沟通，了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。同时，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董事职
责，维护了公司和中小股东的合法权益。
     四、其他事项
     1、无提议召开董事会的情况；
     2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
     2021 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，谨慎、认真、
勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提
高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。




                                                独立董事：


                                                        2021 年 3 月 31 日