证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2021-022
成都天箭科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2020年年度股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月21日13:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年4月21日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月21日9:15至15:00的任意
时间。
3、会议召开地点：成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长楼继勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有6人，代表股份44,002,600股，占
公司有表决权股份总数的61.5421％。其中：
(1) 现场会议情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3人，代
表股份44,000,000股，占公司有表决权股份总数的61.5385％。
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本
次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份2,600股，占公司有表决权股份总
数的0.0036％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股
份2,600股，占公司有表决权股份总数的0.0036％。
3、董事、监事、高级管理人员及其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、公司聘
请的见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或
变更提案的情况。本次会议审议通过了如下提案：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 44,000,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9943%；
反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 3.8462%； 反对 600 股 ，占 出席 会议中 小股 东有 表决 权股 份总 数的
23.0769%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 73.0769%。
审议通过了该议案。
公司独立董事分别向本次年度股东大会作了述职报告。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 44,000,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9943％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0014％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.8462％；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 73.0769％。
审议通过了该议案。
3、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 44,000,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9943％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0014％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的3.8462％；反对600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的73.0769％。
审议通过了该议案。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 44,000,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9943％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0014％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.8462％；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 73.0769％。
审议通过了该议案。
5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 44,002,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9986％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 76.9231％；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 23.0769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
审议通过了该议案。
6、审议通过了《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意 44,000,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9943％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0014％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.8462％；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 73.0769％。
审议通过了该议案。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
7.01《关于公司董事长楼继勇 2021 年度薪酬的议案》
本议案关联股东楼继勇回避表决。所持股份 25,750,000 股不计入有效表决权
股份总数。
表决结果：同意 18,250,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9863％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0033％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0104％。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的3.8462％；反对600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的73.0769％。
审议通过了该议案。
7.02《关于公司董事、总经理陈镭 2021 年度薪酬的议案》
本议案关联股东陈镭回避表决。所持股份 16,500,000 股不计入有效表决权股
份总数。
表决结果：同意 27,500,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9909％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0022％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0069％。
其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.8462％；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 73.0769％。
审议通过了该议案。
7.03《关于公司董事、副总经理梅宏 2021 年度薪酬的议案》
本议案关联股东梅宏回避表决。所持股份 1,750,000 股不计入有效表决权股
份总数。
表决结果：同意 42,250,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9941％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0014％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0045％。
其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.8462％；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 73.0769％。
审议通过了该议案。
7.04《关于公司董事、副总经理何健 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 44,000,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9943％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0014％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的3.8462％；反对600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的73.0769％。
审议通过了该议案。
7.05《关于公司监事会主席陈涛 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 44,000,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9943％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0014％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.8462％；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 73.0769％。
7.06《关于公司监事陈源清 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 44,000,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9943％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0014％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的3.8462％；反对600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的73.0769％。
审议通过了该议案。
7.07《关于公司监事罗旭东 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 44,000,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9943％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0014％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.8462％；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 73.0769％。
审议通过了该议案。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 44,000,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9943％；
反对 600 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0014％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.8462％；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
23.0769％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 73.0769％。
审议通过了该议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所金奂佶律师、汤士永律师见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
