证券代码：002977         证券简称：天箭科技          公告编号：2021-030



                     成都天箭科技股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议的通知已
于 2021 年 8 月 5 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应
出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由
董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证
监会规定条件的媒体上披露的《2021 年半年度报告摘要》，及在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告全文》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证
监会规定条件的媒体上披露的《 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    独 立 董事 发表 了 同意 的独 立意 见 。具 体内 容详 见 同日 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露管理办法》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    （四）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大
信息内部报告制度》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    （五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕
信息知情人登记备案制度》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               成都天箭科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 8 月 17 日