天箭科技：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-11-09
证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2021-045
成都天箭科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年11月8日13:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年11月8日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月8日9:15至15:00的任意
时间。
3、会议召开地点：成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：由于公司董事长楼继勇先生因疫情防控原因无法现场出席
并主持本次股东大会，根据《公司章程》的相关规定，由半数以上董事共同推举
董事陈镭先生主持此次股东大会。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 9 人，代表股份 44,108,550
股，占公司有表决权股份总数的 61.6903％。其中：
(1) 现场会议情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7
人，代表股份 44,101,050 股，占公司有表决权股份总数的 61.6798％。
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本
次股东大会的股东及股东代理人 2 人，代表股份 7,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0105％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）2 人，代表股
份 7,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0105％。
3、董事、监事、高级管理人员及其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书现场或以视频/电话方式出席了本次会议；公
司高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐代表人现场或以视频方式列席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或
变更提案的情况。本次会议审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 44,108,550 股，占出席会议有表决权股份总数 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,500 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
审议通过了该议案。
三、律师出具的法律意见
因疫情原因，北京市中伦律师事务所汤士永律师、李得志律师以视频方式见
证本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日
