证券代码：002977           证券简称：天箭科技         公告编号：2022-008



                     成都天箭科技股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于2022年4月14日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2022年4
月2日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
       （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
       （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上做述职报告。具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度独立董
事述职报告》。
       （三）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证
监会规定条件的媒体上披露的《 2021年年度报告摘要》，及在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告全文》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    同意以公司总股本71,500,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3
元人民币(含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证
监会规定条件的媒体上披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事
项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证
监会规定条件的媒体上披露的《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信建
投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容已同日刊载 于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事
项的独立意见》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
   独立董事对该事项发表了同意的独立意见，立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。 保荐机构对该事项发表了核查意见，
相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （八）审议通过《2021 年度内部控制规则落实自查表》
   表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度内部控制规则落实自查表》。
   保荐机构对该事项发表了核查意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （九）审议通过《关于公司 2022 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
   逐项审议并通过了本议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度非独立董事、监事薪酬方案》。
   9.1 关于公司董事长楼继勇2022年度薪酬的议案
   表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董
事楼继勇回避表决。
   9.2 关于公司董事、总经理陈镭2022年度薪酬的议案
   表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董
事陈镭回避表决。
   9.3 关于公司董事梅宏2022年度津贴的议案
   表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董
事梅宏回避表决。
   9.4 关于公司董事、副总经理何健2022年度薪酬的议案
   表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董
事何健回避表决。
    9.5 关于公司监事会主席陈涛2022年度薪酬的议案
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。
    9.6 关于公司监事陈源清2022年度薪酬的议案
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。
    9.7 关于公司监事罗旭东2022年度薪酬的议案
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事
项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2022 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度
非董事高级管理人员薪酬方案》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。
    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证
监会规定条件的媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意
见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证
监会规定条件的媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意
见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证
监会规定条件的媒体上披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
    独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表了同意的独立意见。具体内容
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董
事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第六
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证
监会规定条件的媒体上披露的《2022年第一季度报告》。
    （十五）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    同意提请公司于2022年5月10日，以现场及网络投票结合的方式召开2021年
年度股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
成都天箭科技股份有限公司
        董事会
    2022 年 4 月 15 日