2021 年度董事会工作报告
各位董事：
2021 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，以切实维
护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决
议，勤勉尽责，较好地履行了股东大会赋予董事会的各项职责。同时，董事会认
真对管理层进行了指导和监督，完善公司内部管理，为持续发展奠定了基础。
现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、2021 年度公司的总体经营概况
2021 年在董事会的领导下，公司经营班子和全体员工励精图治，努力克服
疫情对生产经营带来的影响。报告期内，公司实现营业收入 27,841.29 万元，较
去年同期增长 27.35%，归属于上市公司股东的净利润 11,135.14 万元，较去年
同期增长 35.19%。
二、董事会工作情况
2021 年度共召开了 4 次董事会会议，做出的各项决议均得到执行；召集了 2
次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。独立董事谨遵诚信和勤勉义务，
独立履行职责。
1、董事会会议情况
2021 年召开了 4 次董事会，具体会议情况如下：
序号 会议届次 会议通过时间 会议审议事项
1、《2020 年度总经理工作报告》
2、《2020 年度董事会工作报告》
3、《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
4、《2020 年度财务决算报告》
5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1 第二届董事会
6、《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
第二次会议 2021 年 4 月 1 日
7、《2020 年度内部控制自我评价报告》
8、《2020 年度内部控制规则落实自查表》
9、《关于公司 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案
的议案》
9.1 《关于公司董事长楼继勇 2021 年度薪酬的议案》
9.2 《关于公司董事、总经理陈镭 2021 年度薪酬的议
案》
9.3 《关于公司董事、副总经理梅宏 2021 年度薪酬的
议案》
9.4 《关于公司董事、副总经理何健 2021 年度薪酬的
议案》
9.5 《关于公司监事会主席陈涛 2021 年度薪酬的议
案》
9.6 《关于公司监事陈源清 2021 年度薪酬的议案》
9.7 《关于公司监事罗旭东 2021 年度薪酬的议案》
10、《关于公司 2021 年度非董事高级管理人员薪酬方
案的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
13、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会
2 2021 年 4 月 13 日 1、《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
第三次会议
1、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
第二届董事会 专项报告>的议案》
3 2021 年 8 月 17 日
第四次会议 3、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
4、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
5、 关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
第二届董事会 2、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
4 2021 年 10 月 22 日
第五次会议 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2、股东大会会议情况
2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》的相关规定，召集、召开了 2 次股东大会，严格执行了股东大会决议和
股东大会的授权事项。具体情况如下：
序号 会议届次 会议召开时间 会议审议事项
1.00 《2020 年度董事会工作报告》
2.00 《2020 年度监事会工作报告》
2020 年年度股
1 2021 年 4 月 21 日 3.00 《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
东大会
4.00 《2020 年度财务决算报告》
5.00 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报
6.00
告》
《关于公司 2021 年度非独立董事、监事薪酬方
7.00
案的议案》
7.01 关于公司董事长楼继勇 2021 年度薪酬的议案
关于公司董事、总经理陈镭 2021 年度薪酬的议
7.02
案
关于公司董事、副总经理梅宏 2021 年度薪酬的
7.03
议案
关于公司董事、副总经理何健 2021 年度薪酬的
7.04
议案
关于公司监事会主席陈涛 2021 年度薪酬的议
7.05
案
7.06 关于公司监事陈源清 2021 年度薪酬的议案
7.07 关于公司监事罗旭东 2021 年度薪酬的议案
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
8.00
议案》
2021 年第一次
2 2021 年 11 月 8 日 1.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
临时股东大会
3、独立董事履职情况
公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》等规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公
司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、
财务状况及规范运作等情况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切的联系，就相关事项进行及时沟通，积极关注公司经营环境和市场情况的变
化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，并利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案
及公司其他事项均没有提出异议。
三、2022 年工作计划
2022 年是一个新的起点，将通过进一步强化上市公司内部治理、拓展新的
业务领域，使公司业绩较上年度获得较大增长，履行好军工企业的使命，并使股
东获得良好的回报。同时董事会还将大力推进以下工作：
1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完
善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升规范运作
水平，为公司的发展提供基础保障。同时加强内控制度建设，落实风险防范机制，
保障公司健康、稳定、可持续发展。
2、扎实做好董事会的日常工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原
则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
3、积极做好募投项目管理。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日