证券代码：002977               证券简称：天箭科技                   公告编号：2022-029


                        成都天箭科技股份有限公司
                 关于修订《监事会议事规则》的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日召开第
二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。公司
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及修订后的《成都天箭科技股
份有限公司章程》等相关规定，对《监事会议事规则》做了修订。本议案尚需提交
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    一、《监事会议事规则》修订前后对照表
    《监事会议事规则》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增，
删除线文字为删除内容）：

                  修订前                                         修订后
    第一条 为规范成都天箭科技股份有限公            第一条 为规范成都天箭科技股份有限公
司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和决     司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和决
策程序，促使监事和监事会有效地履行职责， 策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深     司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交       下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所
易所中小板上市公司规范运作指引》、《国务 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上
院批转证监会关于提高上市公司质量意见的         市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市
通知》、《上市公司治理准则》、其他有关法       公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份 范运作》、《国务院批转证监会关于提高上市
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）制       公司质量意见的通知》《国务院关于进一步提
定本规则。                                     高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准
                                               则》、其他有关法律、法规、规范性文件及《成
                                               都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“公
                                               司章程”）制定本规则。
    第十九条监事会形成决议应当经全体监             第十九条监事会形成决议应当经全体监
事的半数以上同意。                             事的半数以上同意。
                                                   公司应当依据法律法规、深圳证券交易所
                                               有关规定和公司章程召集、召开监事会，并在
                                          会议结束后及时将监事会决议报送深圳证券
                                          交易所。深圳证券交易所要求提供监事会会议
                                          记录的，公司应当按深圳证券交易所要求提
                                          供。
   监事会决议应当经过与会监事签字确认。       监事会决议应当经过与会监事签字确认。
监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准 监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。                                  大遗漏。
                                                 公司依据深圳证券交易所有关规定披露
                                          监事会决议的，监事会决议公告应当包括会议
                                          通知发出的时间和方式、会议召开的时间、地
                                          点和方式、委托他人出席和缺席的监事情况、
                                          每项议案的表决结果以及有关监事反对或者
                                          弃权的理由、审议事项的具体内容和会议形成
                                          的决议等。

   除上述条款外，其余部分保持不变。
   二、备查文件
   《公司第二届监事会第七次会议决议》
   特此公告。




                                                 成都天箭科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2022 年 7 月 14 日