证券代码：002977           证券简称：天箭科技        公告编号：2022-023



                     成都天箭科技股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于2022年7月13日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2022年7
月4日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编码：2022-025）及修订
后的《成都天箭科技股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
       （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编码：2022-027）及修订后的《股东
大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
       （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编码：2022-028）及修订后的《董事会
议事规则》。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
       （四）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    公司董事会根据实际情况经审慎研究，同意募集资金投资项目“微波前端产
业化基地建设项目”、“研发中心建设项目”的完成时间延期至 2023 年 6 月 30
日。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于募集资金投资项目延期的公告》（公告编码：2022-026）。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构就本议案出具了核查意见。
    本次项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更，本议案无
需提交公司股东大会审议。
       （五）审议通过《关于修订部分内部管理制度的议案》
    公司根据修订后的《公司章程》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则（2022 修订）》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，对内部现行部分管理
制度做出相应修订。
       1、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
       2、审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
       3、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    5、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    6、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    7、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    上述修订后的管理制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    （六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    同意提请公司于2022年8月1日，以现场及网络投票结合的方式召开2022年第
一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
（公告编码：2022-030）。
    三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第七次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
    3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于成
都天箭科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
    特此公告。




                                           成都天箭科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 7 月 14 日