证券代码：002977          证券简称：天箭科技           公告编号：2022-024


                   成都天箭科技股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2022 年 7 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2022
年 7 月 4 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<监事会议事规则>的公告》（公告编码：2022-029）及修订后的《监事会
议事规则》。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”、“研发中心建设项目”
的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次募集资金投资项目延期不存
在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会同意公司本次募集资金投资项目延期至 2023 年 6 月 30 日。
    本次项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更，本议案无
需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于募集资金投资项目延期的公告》（公告编码：2022-026）。
    三、备查文件
   《公司第二届监事会第七次会议决议》
   特此公告。




                                          成都天箭科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022 年 7 月 14 日