证券代码：002977         证券简称：天箭科技        公告编号：2022-031



                   成都天箭科技股份有限公司
             2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年8月1日14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年8月1日9：15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月1日9:15至15:00的任意时
间。
    3、会议召开地点：成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长楼继勇先生。
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 11 人，代表股份 60,842,181
股，占公司有表决权股份总数的 60.7814%。其中：
    (1)现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9 人，
代表股份 60,838,781 股，占公司有表决权股份总数的 60.7780%。
    (2)网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本
次股东大会的股东及股东代理人 2 人，代表股份 3,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0034%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表股
份 3,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。
    3、董事、监事、高级管理人员及其他人员出席情况
    公司董事、监事、董事会秘书以现场或视频方式出席了本次会议；公司总经
理及其他高级管理人员现场列席了本次会议；公司保荐代表人、聘请的见证律师
以现场或视频方式出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或
变更提案的情况。本次会议审议通过了如下提案：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 60,839,681 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9959%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,100 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 30.5556%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
69.4444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上审议通过。
    审议通过了该议案。
    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 60,839,681 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9959%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,100 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 30.5556%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
69.4444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上审议通过。
    审议通过了该议案。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 60,839,681 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9959%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,100 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 30.5556%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
69.4444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上审议通过。
    审议通过了该议案。
    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 60,839,681 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9959%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,100 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 30.5556%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
69.4444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上审议通过。
    审议通过了该议案。
    5、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意 60,839,681 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9959%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,100 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 30.5556%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
69.4444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
    审议通过了该议案。
    6、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
    表决结果：同意 60,839,681 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9959%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,100 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 30.5556%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
69.4444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
    审议通过了该议案。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所金奂佶律师、许雪霏律师以视频及现场出席方式见证
本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集
和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                              成都天箭科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 8 月 2 日