证券代码：002977            证券简称：天箭科技        公告编号：2022-034



                     成都天箭科技股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于2022年8月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2022年8
月12日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编码：2022-036）。
       （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》。
    报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：
2022-037）。
    （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    公司董事会同意聘任谢玉兰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    谢玉兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编码：2022-038）。
    三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                           成都天箭科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 8 月 24 日