证券代码：002977          证券简称：天箭科技          公告编号：2022-035



                   成都天箭科技股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2022
年 8 月 12 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    监事会认为：董事会编制 2022 年半年度报告的内容及审议程序符合法律、
行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编码：2022-036）。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    监事会认为：公司募集资金的存放、使用严格按照《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等
规定和要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2022-037）。
    三、备查文件
    《公司第二届监事会第八次会议决议》


    特此公告。




                                           成都天箭科技股份有限公司
                                                   监事会
                                               2022 年 8 月 24 日