证券代码：002977         证券简称：天箭科技         公告编号：2022-041



                   成都天箭科技股份有限公司
              第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于2022年10月11日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2022年9
月30日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长楼继勇
先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编码：2022-042）及修订
后的《成都天箭科技股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订部分内部管理制度的议案》
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《公
司章程》等规定，对内部现行部分管理制度做出相应修订。
    1、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
3、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
5、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
6、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
8、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
9、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
10、《关于修订<外部信息报送和使用管理规定>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
11、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
12、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    13、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    14、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    15、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    16、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    17、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    18、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    19、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    20、《关于修订<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

    上述修订后管理制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    同意提请公司于2022年10月28日，以现场及网络投票结合的方式召开2022
年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通
知》（公告编码：2022-043）。
    三、备查文件
    《公司第二届董事会第九次会议决议》。
    特此公告！
成都天箭科技股份有限公司
       董事会
   2022 年 10 月 12 日