证券代码：002977          证券简称：天箭科技       公告编号：2022-049



                   成都天箭科技股份有限公司
             2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议届次：2022年第二次临时股东大会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年10月28日15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年10月28日9：15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月28日9:15至15:00的任
意时间。
    3、会议召开地点：成都市高新区和茂街333号公司会议室。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长楼继勇先生。
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 14 人，代表股份 60,897,121
股，占公司有表决权股份总数的 60.8363%。其中：
    (1)现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，
代表股份 60,838,581 股，占公司有表决权股份总数的 60.7778%。
    (2)网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本
次股东大会的股东及股东代理人 7 人，代表股份 58,540 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0585%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）7 人，代表股
份 58,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.0585%。
    3、董事、监事、高级管理人员及其他人员出席情况
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总经理及其他高级管理
人员现场列席了本次会议；公司保荐代表人、聘请的见证律师以现场或视频方式
出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或
变更提案的情况。本次会议审议通过了如下提案：
    1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意60,890,821股，占出席会议有表决权股份总数99.9897%；反
对6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意52,240股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的89.2381%；反对6,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
10.7619%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表
决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
    审议通过了该议案。
    2、《关于修订部分内部管理制度的议案》
    2.01《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
    表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；反
对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，因
未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。
    其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 10.8644%。
    审议通过了该议案。
    2.02《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
    表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；
反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，
因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。
    其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。
    审议通过了该议案。
    2.03《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；
反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，
因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。
    其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。
    审议通过了该议案。
    2.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；
反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，
因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。
    其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。
    审议通过了该议案。
    2.05《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
    表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；
反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，
因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。
    其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。
    审议通过了该议案。
    2.06《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
    表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；
反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，
因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。
    其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。
    审议通过了该议案。
    2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；
反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，
因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。
    其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。
    审议通过了该议案。
    2.08《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
    表决结果：同意 60,884,321 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9790%；
反对 6,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 6,360 股（其中，
因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。
    其中，中小股东表决情况：同意 45,740 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 78.1346%；反对 6,440 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 11.0010%；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 10.8644%。
    审议通过了该议案。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所金奂佶律师、许雪霏律师以视频及现场出席方式见证
本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集
和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！
成都天箭科技股份有限公司
        董事会
    2022 年 10 月 29 日