证券代码：002977         证券简称：天箭科技         公告编号：2023-011


                   成都天箭科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于 2023
年 4 月 14 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席陈涛女士因公出差，委托监
事罗旭东先生代为出席。会议由半数以上监事共同推举罗旭东先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》披露的《2022年年度报告》及摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案与公司业绩相匹配，符合《公
司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是
中小股东的利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信
息披露媒体《证券时报》披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2023-014）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整。
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求，严格履行了必要的决策程
序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反
法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信
息披露媒体《证券时报》披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-012）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了
较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公
司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    （七）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    7.1 关于公司监事会主席陈涛 2023 年度薪酬的议案
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，关联监事
陈涛在表决中予以回避，表决结果为通过。
    7.2 关于公司监事陈源清 2023 年度薪酬的议案
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，关联监事
陈源清在表决中予以回避，表决结果为通过。
    7.3 关于公司监事罗旭东 2023 年度薪酬的议案
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，关联监事
罗旭东在表决中予以回避，表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度董事、监事薪酬方案》中的相关内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 1 亿元用于现金
管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》
等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理
有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、
损害公司股东利益情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信
息披露媒体《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-015）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资
金2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品（如：
协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型
收益凭证等），可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和
全体股东的利益，且审批程序符合相关法律法规的规定。监事会同意《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的
信息披露媒体《证券时报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2023-016）。
       （十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    监事会根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）往年为公司提供服务的
情况，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露媒体《证券时报》披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编
号：2023-013）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （十一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。
    募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”、“研发中心建设项目”
的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次募集资金投资项目延期不存
在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会同意公司本次募集资金投资项目延期至2024年6月30日。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露媒体《证券时报》披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2023-020）。
    （十二）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》披露的《2023年第一季度报告》。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十次会议决议。
    特此公告！




                                               成都天箭科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2023 年 4 月 27 日