证券代码：003001          证券简称：中岩大地         公告编号：2020-003



              北京中岩大地科技股份有限公司
           第二届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2020 年 10 月 16 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2020
年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。公司监事会主席田义先生主持本次会议，本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为规范公司内部治理，结合公司实际情况，拟对《北京中岩大地科技股份有
限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司
监事会议事规则》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内
对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不
存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项。具体
内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司对闲置自有资金
进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，
增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同
意该事项。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、备查文件
     1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。


     特此公告。
                                            北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2020 年 10 月 20 日