中岩大地：关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知2020-10-20
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2020-007
北京中岩大地科技股份有限公司
关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议审议通过，决定于 2020 年 11 月 4 日（星期三）下午 14:00 召开公司
2020 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2020 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，
决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 4 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020 年 11 月 4 日 9:15—
9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：2020 年 11 月 4 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020 年 10 月 28 日
7、会议出席对象
（1）截至 2020 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司
会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理与决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
上述议案中议案 1 为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
以上议案已经公司 2020 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议和
第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、上海证券报》、中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公
1.00 司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
2.00 案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易管理与决策制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管
9.00 理制度>的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以送达本公司的时间为准（须在 2020 年 11 月 2 日 17：30 前送达或发送电子
邮件至 ir@zydd.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2020 年 11 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电
子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层。
信函请寄：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层，联系人：刘艳，
电话：010-68809559（信封请注明“股东大会”）
电子邮箱：ir@zydd.com
4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、北京中岩大地科技股份有限公司第二届监事会第八次会议。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363001
2、投票简称：ZYDD 投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 11 月 4 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 4 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京中岩大地科技股
份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署
的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾 意 对 权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、公司类型及
1.00 修订<公司章程>并办理工商变更登记的 √
议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金
2.00 √
管理的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
3.00 案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
《关于修订<关联交易管理与决策制度>
6.00 的议案》 √
《关于修订<对外投资管理制度>的议
7.00 案》 √
《关于修订<对外担保管理制度>的议
8.00 √
案》
《关于修订<防范控股股东及关联方资
9.00 金占用管理制度>的议案》 √
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
委托人签名（或盖章）：
附注：
1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中
用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
4、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并
由法定代表人签字。
附件三：
北京中岩大地科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份
证号码/ 法人 法人股东法定代表
股东统一社会 人姓名
信用代码
股东账户号码 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
（如适用） （如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期
限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
