证券代码：003001           证券简称：中岩大地           公告编号：2021-018

                   北京中岩大地科技股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2021 年 3 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2021 年 3 月 12 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事
3 人，实到监事 3 人（其中田义、翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议由监
事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。本次募
集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，未与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金，置换金额为 3,971.97 万元。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。


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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                              北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                          2021 年 3 月 17 日




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