证券代码：003001          证券简称：中岩大地           公告编号：2021-039


                   北京中岩大地科技股份有限公司

            第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2021 年 4 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2021 年 4 月 10 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中董事周建和因工作原因委托董
事王立建代为出席会议并表决，董事师子刚，独立董事宋二祥、高平均、张新卫
以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。
    会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    （一） 审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉全文及正文的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第一季度报告正文》（公告编号：2021-041）及《2021 年第一季度报告全文》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。




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    北京中岩大地科技股份有限公司
                           董事会
                2021 年 4 月 15 日




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