证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2021-044
北京中岩大地科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 04 月 28 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年
4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 4 月 28 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王立建先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 60,989,148 股，占上市公司总
股份的 62.7620％。
其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 59,714,376 股，占上市公司总
股份的 61.4502％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,274,772 股，占上市公司总股份的
1.3118％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 4,453,815 股，占上市公司总
股份的 4.5833％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 3,179,043 股，占上市公司总
股份的 3.2715％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,274,772 股，占上市公司总股份的
1.3118％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
1、 审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决 情况 ：同意 60,983,848 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
表决结果：本议案获得通过。
2、 审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决 情况 ：同意 60,983,848 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
表决结果：本议案获得通过。
3、 审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
总表决 情况 ：同意 60,983,848 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
表决结果：本议案获得通过
4、 审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
总表决 情况 ：同意 60,983,848 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、 审议通过了《关于〈2020 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
总表决 情况 ：同意 60,983,848 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
表决结果：本议案获得通过。
6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决 情况 ：同意 60,983,848 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
表决结果：本议案获得通过。
7、 审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
总表决 情况 ：同意 60,983,848 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。
律师：任为、胥志维。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、 公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2020
年年度股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
