证券代码：003001           证券简称：中岩大地          公告编号：2021-047


                   北京中岩大地科技股份有限公司

            第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2021 年 5 月 17 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2021 年 5 月 14 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事师子刚，周建和，独立董
事宋二祥、高平均、张新卫以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，
部分监事、高管列席会议。
    会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    （一） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司已完成 2021 年股权激励限制性股票首次授予登记和 2020 年度利润分配
及资本公积转增股本事宜，现拟对公司注册资本进行变更及修订《公司章程》并
办理工商变更登记。公司注册资本由 97,175,312 元变更为 127,537,903 元，公
司股份总数由 97,175,312 股变更为 127,537,903 股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2021-048）及《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    （二） 审议通过《关于设立分公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司业务发展和实际情况需要，公司计划设立上海分公司、广州分公司、
深圳分公司、南京分公司、青岛分公司。以上分公司的公司名称、经营范围等基
本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办
理以上设立分公司工商登记的相关手续。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
设立分公司的公告》（公告编号：2021-049）。

    （三） 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会定于 2021 年 6 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会，届时将
通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。




                                            北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 5 月 19 日




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