证券代码：003001           证券简称：中岩大地        公告编号：2021-053

                 北京中岩大地科技股份有限公司

             2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 6 月 4 日（星期五）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年
6 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 6 月 4 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会
议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长王立建先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
       二、会议出席情况

       股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 77,220,456 股，占上市公司总
股份的 60.5471％。
       其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 77,213,586 股，占上市公司总
股份的 60.5417％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,870 股，占上市公司总股份的
0.0054％。
       中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 3,933,116 股，占上市公司总股
份的 3.0839％。
       其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,926,246 股，占上市公司总股
份的 3.0785％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,870 股，占上市公司总股份的
0.0054％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

       三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：

       1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 77,213,586 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9911％；反对 6,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,926,246 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8253％；反对 6,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1747％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    四、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。
    律师：任为、张丙飞。
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。


    特此公告。
                                          北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 6 月 5 日