证券代码：003001           证券简称：中岩大地         公告编号：2022-020

                   北京中岩大地科技股份有限公司

               第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议于 2022 年 2 月 15 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2022 年 2 月 12 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事
3 人，实到监事 3 人（其中翟博渊、田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事
会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公
司监事会提名，同意提名田义先生、杨宝森先生为公司第三届监事会非职工监事候
选人。
    公司第三届监事会非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，任期自股东大
会审议通过之日起三年。选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共
同组成第三届监事会。
    为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第
二届监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行监


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事职责。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工监事分别进行
选举。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

    三、备查文件

   1、公司第二届监事会第二十次会议决议。



   特此公告。


                                               北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                   监 事 会
                                                           2022 年 2 月 16 日




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