证券代码：003001           证券简称：中岩大地        公告编号：2022-031

                   北京中岩大地科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 3 日召
开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次职工代表大会选举产生公司第三届
监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会第一次会议
通知于当天以电话和口头的方式发出。会议于 2022 年 3 月 3 日（星期四）在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
（其中监事田义、翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议由经过半数以上的监事
推举的监事田义先生召集和主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举田义先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三
年。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完
成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2022-033）。

    三、备查文件



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1、公司第三届监事会第一次会议决议。



特此公告。


                                      北京中岩大地科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                   2022 年 3 月 4 日




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