证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2022-029
北京中岩大地科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 3 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年
3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 3 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王立建先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 17 人，代表股份 78,606,512
股，占上市公司总股份的 61.4465％。
其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 9 人，代表股份 76,426,706 股，
占上市公司总股份的 59.7425％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,179,806 股，占上市公司总股份的
1.7039％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 13 人，代表股份 5,319,172 股，
占上市公司总股份的 4.1580％。
其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 5 人，代表股份 3,139,366 股，
占上市公司总股份的 2.4540％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,179,806 股，占上市公司总股份的
1.7039％。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了
本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 78,589,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9778％；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0003％；弃权 17,241 股（其中，因未投票默认弃权 17,241 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0219％。
中小股东总表决情况：同意 5,301,731 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.6721％；反对 200 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 17,241 股（其中，因未投票默认弃权 17,241
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3241％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举王立建、吴剑波、武思宇、柳建国、牛辉、周
建和为公司第三届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东大会审议通过
之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举王立建先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,423,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7672%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,196 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5601%。
表决结果：王立建先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.02 选举吴剑波先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,423,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7672%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,196 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5601%。
表决结果：吴剑波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.03 选举武思宇先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,423,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7672%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,196 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5601%。
表决结果：武思宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.04 选举柳建国先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,423,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7672%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,196 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5601%。
表决结果：柳建国先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.05 选举牛辉先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,423,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7672%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,196 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5601%。
表决结果：牛辉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.06 选举周建和先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 78,423,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7672%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,196 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5601%。
表决结果：周建和先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3、审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举张新卫、高平均、陈涛为公司第三届董事会独
立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本
次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01 选举张新卫先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 78,423,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7672%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,196 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5601%。
表决结果：张新卫先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3.02 选举高平均先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 78,423,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7672%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,196 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5601%。
表决结果：高平均先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3.03 选举陈涛先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 78,423,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7672%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,196 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5601%。
表决结果：陈涛先生当选为公司第三届董事会独立董事。
4、审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》
会议采取累积投票的方式选举田义、杨宝森为公司第三届监事会非职工监
事，非职工监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
4.01 选举田义先生为公司第三届监事会非职工监事
总表决情况：同意 78,423,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7672%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,196 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5601%。
表决结果：田义先生当选为公司第三届监事会非职工监事。
4.02 选举杨宝森先生为公司第三届监事会非职工监事
总表决情况：同意 78,423,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7672%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,196 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5601%。
表决结果：杨宝森先生当选为公司第三届监事会非职工监事。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。
律师：任为、张丙飞。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日
