证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2022-054
北京中岩大地科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年
5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王立建先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 77,539,224 股，占上市公司
总股份的 60.6122％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 75,568,302 股，占上市公司总
股份的 59.0715％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,970,922 股，占上市
公司总股份的 1.5407％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 4,251,884 股，占上市公
司总股份的 3.3237％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,280,962 股，占上市公司
总股份的 1.7830％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,970,922 股，占上市公司总股份
的 1.5407％。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了
本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
1、审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
2、审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
3、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
5、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
6、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永
久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 77,531,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9900％；反对 7,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,244,114 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8173％；反对 7,770 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1827％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 77,528,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9868％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,241,614 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7585％；反对 10,270 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。
律师：任为、张丙飞。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日
