证券代码：003001           证券简称：中岩大地          公告编号：2022-067

                   北京中岩大地科技股份有限公司

                第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2022 年 8 月 15 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3
人，实到监事 3 人（其中监事田义、翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议由监
事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2022 年半年度报告》《2022 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-068）。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    经审核，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制
度》等有关规定，募集资金存放、实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损
害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-069）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第四次会议决议。



    特此公告。


                                            北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                   监 事 会
                                                         2022 年 8 月 29 日




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