证券代码：003001          证券简称：中岩大地          公告编号：2022-066


                北京中岩大地科技股份有限公司

               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事周建和、牛辉，独立董事张
新卫、高平均、陈涛以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司部
分监事、高管列席会议。
    会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    （一） 审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-068）。

    （二） 审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反
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映了公司 2022 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-069）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 29 日




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