证券代码：003001            证券简称：中岩大地          公告编号：2022-081


                   北京中岩大地科技股份有限公司

             关于召开2022年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月4日召
开了第三届董事会第七次会议，决定于2022年11月23日(星期三)下午14:00召开

公司2022年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年11月4日召开第三届董事会第七
次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，同意公
司于2022年11月23日召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则
和《公司章程》等有关规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2022年11月23日(星期三)下午14:00；
       （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年11月23日9:15—9:25、
9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022年11月23日9:15-15:00期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
       (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
       (2) 网络 投票 ： 公司 将通 过深 圳 证券 交易 所交 易系 统 和互 联网 投票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
       (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出
现重复表决的以第二次投票结果为准。
       6、股权登记日：2022年11月16日
       7、会议出席对象
       (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
       截至股权登记日(2022年1月16日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形
式(授权委托书格式详见附件2)委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
本公司股东；
       (2)公司董事、监事和高级管理人员；
       (3)公司聘请的见证律师；
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层公司会议
室。
       二、会议审议事项


                                                                        备注
提案编码                             提案名称
                                                                   该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有议案                           √

非累积投

 票提案

   1.00      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                         √
         《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
  2.00                                                          √
         》

    以上议案分别经公司2022年11月4日召开的第三届董事会第七次会议和第三届
监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2022年11月8日在《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-076)、《第三届监
事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-077)等相关公告。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利
益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指：除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。)

    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    (1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和
委托人身份证复印件办理登记手续。
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。(
授权委托书见附件2)
    (3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以
送达本公司 的时间 为准(须 在2022年 11月18日17:30前送 达或发送 电子邮 件至
ir@zydd.com，并来电确认)本次会议不接受电话登记。
    (4)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2022年11月18日9:00-11:30，13:30-17:30，电子邮件或信函以
到达公司的时间为准。
    3、现场登记地点：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层。
    4、联系方式
    联系人：董事会秘书刘艳
    联系电话：010-68809559
    电子邮箱：ir@zydd.com
    联系地址：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层
    (采取信函登记的，信封上请注明“股东大会”)
    5、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    四、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议。




    特此公告。




                                      北京中岩大地科技股份有限公司董事会
                                                           2022年11月8日
    附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：363001
    2、投票简称：ZYDD投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    (1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年11月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月23日(现场股东大会召开当
日)上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书
       兹委托         (先生/女士)代表本人/本公司出席北京中岩大地科技股份有
限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。
       委托人对受托人的表决指示如下：


                                                      备注     表决意见

                                                     该列打
提案
                                        提案名称     勾的栏
                                                            同意 反对 弃权
编码                                                 目可以
                                                     投票

 100 总议案：除累积投票提案外的所有议案                √

非累积投票提案


1.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》              √

        《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的       √
 2.00
        议案》


       委托人姓名或名称：
       委托人身份证号码或统一社会信用代码：
       委托人持股数量：
       委托人股东账户号码：




       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：
       委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
       委托人签名(或盖章)：
    附注：
    1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中
用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；累积投票提案请填写投票数。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
    3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
    4、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由
法定代表人签字。
附件三：

                     北京中岩大地科技股份有限公司

                 2022年第二次临时股东大会参会股东登记表


 个人股东姓名/
 法人股东名称

 个人股东身份
 证号码/法人                              法人股东法
 股东统一社会                          定代表人姓名
 信用代码

 股东账户号码                             持股数量

   出席会议
                                          是否委托
   人员姓名
  代理人姓名                          代理人身份证号码
  ( 如适用)                              ( 如适用)

   联系电话                                电子邮件

   传真号码                                邮政编码

   联系地址



    附注：
    1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限
之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。