证券代码：003001           证券简称：中岩大地          公告编号：2023-010

                   北京中岩大地科技股份有限公司

                第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2023 年 2 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2023 年 2 月 21 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3
人，实到监事 3 人(其中田义、杨宝森以通讯方式出席会议)。本次会议由监事会主
席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    因公司控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司（以下简称“材料子公
司”）日常经营活动需要，公司拟以自有资金为控股子公司材料子公司提供总额度
不超过 4,000 万元人民币的财务资助，用于材料子公司主营业务相关的一般流动资
金，借款期限不超过 1 年，借款年化利率为 5%，上述额度在借款期限内可循环滚
动使用。公司将在上述额度内根据材料子公司主营业务经营需求分期提供借款。
    经审核，监事会认为：公司本次为材料子公司提供财务资助，能帮助其获得资
金支持，协助其解决资金缺口。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规



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定，决策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原则，不会损害公司及全体股
东的利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次财务资助事项。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-011）。

    三、备查文件

   1、公司第三届监事会第八次会议决议。



   特此公告。


                                            北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 2 月 28 日




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