证券代码：003001           证券简称：中岩大地        公告编号：2023-027


                   北京中岩大地科技股份有限公司

                关于公司董事、监事、高级管理人员

                       2023 年度薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案
的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，独立董事对前
述议案均发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，
审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》。上述议案中《关于公司董
事 2023 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》尚
需提交公司股东大会审议。

    为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董
事、监事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等
有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事、监事、高级管理
人员所承担的职责和工作要求，特制订本方案。

    一、适用范围

    全体董事、监事和高级管理人员。

    二、薪酬方案

    1、董事薪酬方案

    在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬；不另行
领取董事薪酬。独立董事年薪标准继续执行现行标准，不做调整，为 12 万元/
年（税前）。
    2、监事薪酬方案

    公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领
取薪酬，不额外领取监事津贴。

    3、高级管理人员薪酬方案

    （1）基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、
能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

    （2）津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。

    （3）绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，
按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩
的存量与增量贡献，根据签订的绩效协议确定绩效奖金。

    三、适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

    四、独立董事意见

    公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案参照了行业及地区薪酬水平，
结合公司岗位职责及工作业绩等因素，符合相关法律法规的规定，薪酬水平合理，
有利于公司的长期发展，不存在侵犯股东尤其是中小股东利益的情况。

    五、其他规定

    1、公司董事、监事和高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放；
    2、上述薪酬金额均为税前金额；
    3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事、监事薪酬方案须提交
股东大会审议通过方可生效。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                     北京中岩大地科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2023 年 4 月 22 日