证券代码：003001           证券简称：中岩大地         公告编号：2023-032


                   北京中岩大地科技股份有限公司

             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2023 年 4 月 24 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事牛辉、周建和，独立董事
高平均、张新卫、陈涛以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司
全体监事、高管列席会议。
    会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    （一） 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
第一季度报告》（公告编号：2023-034）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                            北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 29 日
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