中岩大地:关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2023-04-29
证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2023-035
北京中岩大地科技股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 27 日,北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)
收到持股 3%以上股东王立建向公司董事会提交的《关于提议增加北京中岩大地
科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于变更公
司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交
至公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、公司注册地址变更情况
公司拟将注册地址由“北京市海淀区翠微路 12 号 6 层 1 单元 602”变更为
“北京市通州区光华路甲 1 号院 7 号楼五层 506 号”,本次变更后的注册地址以
市场监督管部门核准的内容为准。
二、修订《公司章程》的情况
根据上述变更注册地址情况,以及为进一步提升公司规范运作水平,完善公
司治理结构,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上
市规则》,拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下:
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第三条 公司经登记注册机关批准, 第三条 公司经登记注册机关批准,
由北京中岩大地工程技术有限公司依 由北京中岩大地工程技术有限公司依
法整体变更设立。公司在北京市海淀 法整体变更设立。公司在北京市通州
区市场监督管理局注册登记,取得营 区市场监督管理局注册登记,取得营
业执照。 业执照。
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第六条 公司住所:北京市海淀区翠微 第六条 北京市通州区光华路甲 1 号院
路 12 号 6 层 1 单元 602。 7 号楼五层 506 号。
第三十二条 公司股东享有下列权利: 第三十二条 公司股东享有下列权利:
(一)依照其所持有的股份份额获得股 (一)依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配; 利和其他形式的利益分配;
... ...
(七)对股东大会作出的公司合并、 (七)对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东,有权要求公 分立决议持异议的股东,有权要求公
司收购其所持有的股份; 司收购其所持有的股份;
(八)法律、行政法规、部门规章或 (八)公司年度股东大会可以授权董
本章程规定的其他权利。 事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币三亿元且不超过最近一年
末净资产百分之二十的股票,该项授
权在下一年度股东大会召开日失效;
(九)法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。
除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。
本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项,尚需提交 2022 年年度股
东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更
登记及备案等事宜,授权的有效期限:自股东大会审议通过之日起至本次相关工
商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、备查文件
1、北京中岩大地科技股份有限公司章程。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 29 日
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