证券代码：003019             证券简称：宸展光电         公告编号：2020-004


                   宸展光电（厦门）股份有限公司
             第一届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次
会议于 2020 年 11 月 25 日在公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本
次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公
司监事、高管列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
   （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商登记的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的
情况，公司拟变更注册资本和公司类型，修订《公司章程（草案）》相关内容，并
授权公司管理层负责办理工商登记等相关工作。
    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公
告》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币
50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保
本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并
授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自
公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公
司对此出具了核查意见。
       具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-
007）、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议有关议案的独立意见》、《海通
证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》等相关公告。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
议案》
       公司同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 812.49 万
元。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公
司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。
       具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公
告编号：2020-008）、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议有关议案的独立
意见》、立信会计师事务所出具的《宸展光电（厦门）股份有限公司募集资金置换
专项审核报告》（信会师报字【2020】第 ZB11767 号）、《海通证券股份有限公司
关于宸展光电（厦门）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
核查意见》等相关公告。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
       具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管
理制度>的议案》
       具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 三、备查文件

1、宸展光电（厦门）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


 特此公告。

                                       宸展光电（厦门）股份有限公司

                                                       董事会

                                                2020 年 11 月 27 日