证券代码：003019               证券简称：宸展光电      公告编号：2020-020


                   宸展光电（厦门）股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会
议于2021年04月12日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应
到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴文瑜女士召集并主持，公司董事会
秘书列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度
监事会工作报告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
    2020年度公司实现营业收入119,365.61万元，实现利润总额14,539.18万元，归属
于母公司所有者净利润11,118.38万元。截止2020年末，公司总资产148,512.41万元，
归属于母公司股东权益121,011.51万元。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年
度报告》相关章节及审计报告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宸展光电（厦门）股份有限公司2020年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年
度报告》、《2020年年度报告摘要》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020
年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘
审计机构的公告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （六）逐项审议通过了《关于2020年度监事报酬的议案》
    具体情况如下：
    1、非职工代表监事吴文瑜未在公司内部任其他职位，2020年度未在公司领取报
酬；
    表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，监事吴文瑜回避表决。
    2、非职工代表监事王威力2020年度薪酬为人民币73.34万元（含税）；
    表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，监事王威力回避表决。
    3、职工代表监事李莉2020年度薪酬为人民币26.35万元（含税）；
    表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，监事李莉回避表决。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议
    （七）审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度
内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020
年度募集资金存放与使用情况的公告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （十）审议并通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计
2021年度日常性关联交易的公告》。
    表决结果：关联监事吴文瑜回避表决，赞成2票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （十一）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展
外汇套期保值业务的公告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （十二）审议并通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉并为员工提供财务资
助的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《员工借款
管理办法》、《关于为员工提供财务资助的公告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （十三）逐项审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事
会换届选举的公告》。
    表决情况如下：
    1、提名王威力先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    2、提名邱丁贤先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买
董监高责任险的公告》。
    表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、公司第一届监事会第十次会议决议；
    特此公告。

                                               宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                         监事会
                                                      2021年04月13日