证券代码：003019                    证券简称：宸展光电                公告编号：2021-009



                       宸展光电（厦门）股份有限公司
                        关于2020年度利润分配的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于202年04月12日召开第一
届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《2020年度利润分配
方案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如
下：
       一、利润分配方案的基本情况
       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股
东 净 利 润11,118.38 万 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 18,306.54万 元 ；母 公 司 实 现 净 利 润 为
10,670.50万元 ，根 据《 公司 法》 和《公 司章 程》 规定 ，提 取10%法 定盈 余公 积金
1,067.05万元，期末未分配利润14,882.63万元。
       鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持
续发展的前提下，拟定2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本
12,800万股为基数，每10股派发现金股利4.30元（含税），共计派发5,504.00万元，不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
       分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变” 的原则相应
调整。
       二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
       本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润
分配政策的要求，具备合法性、合规性。
       本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制
定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响，符合公司的发展规划，具备合理性。
       三、利润分配方案的审议程序
       （一）公司董事会审议情况
    2021年04月12日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度利
润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
    （二）公司监事会审议情况
    2021年04月12日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于2020年度利润
分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：本次利润分配方案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符
合公司长远发展需要和股东的长远利益，符合《公司章程》中规定的有关利润分配政
策，不存在损害公司股东利益的行为。因此，同意《关于2020年度利润分配方案的议
案》，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
    五、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配
方案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资
风险。
    六、备查文件
    1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
    2、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；
    3、公司第一届监事会第十次会议决议。
    特此公告。



                                              宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2021年04月13日