证券代码：003019             证券简称：宸展光电         公告编号：2021-029


                    宸展光电（厦门）股份有限公司
                 第二届董事会第一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月07日召开2020
年年度股东大会，会议选举产生了第二届董事会成员。为了保证董事会工作的正常运
行，经第二届董事会全体董事同意，豁免第二届董事会第一次会议通知时限要求，于
2021年05月07日召开第二届董事会第一次会议。
    本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司半数以上董事共同推举
董事孙大明先生主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    选举孙大明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，具体组成如下：
    1、战略委员会委员：孙大明先生、李明芳先生、吴家莹先生（独立董事）；其中
孙大明先生为召集人；
    2、审计委员会委员：郭莉莉女士（独立董事、会计专业人士）、朱晓峰先生（独
立董事）、孙大明先生；其中郭莉莉女士为召集人；
    3、薪酬与考核委员会委员：朱晓峰先生（独立董事）、郭莉莉女士（独立董事）、
李明芳；其中朱晓峰先生为召集人;
    4、提名委员会委员：吴家莹先生（独立董事）、郭莉莉女士（独立董事）、
Chiang Michael Chao-Juei先生；其中吴家莹先生为召集人。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       以上委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
       （三）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       1、聘任李明芳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、聘任钟柏安先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、聘任陈建成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、聘任吴俊廷先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       5、聘任袁仕杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       6、聘任徐可欣女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。
       （四）审议通过了《关于聘任公司审计室负责人的议案》
       聘任吴金伙先生为公司审计室负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       聘任郑伟达先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第一次会议决议。
     特此公告。
                                              宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2021年05月08日