宸展光电:第二届监事会第一次会议决议的公告2021-05-08
证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2021-030
宸展光电(厦门)股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年05月07日召开
2020年年度股东大会、2021年第一次职工代表大会,会议选举产生了第二届监事会
成员。为了保证监事会工作的正常运行,经第二届监事会全体监事同意,豁免第二
届监事会第一次会议通知时限要求,于2021年05月07日召开第二届监事会第一次会
议。
本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司半数以上监事共同推
举监事王威力先生主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规、规章制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举王威力先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起
至第二届监事会届满之日止。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第一次会议决议;
特此公告。
宸展光电(厦门)股份有限公司
监事会
2021年05月08日