北京市天元律师事务所
关于宸展光电（厦门）股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见
京天股字（2021）第 219 号
致：宸展光电（厦门）股份有限公司
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2021
年 5 月 7 日（星期五）在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号宸展光电（厦门）股
份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，
指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第一
届董事会第十三次会议决议公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第一届监事
会第十次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必
要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股
东大会的召开、参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
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本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出
具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第一届董事会于 2021 年 4 月 12 日召开第十三次会议作出决议召集本次股
东大会，并于 2021 年 4 月 13 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投
票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场
会议于 2021 年 5 月 7 日（星期五）15 点在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公
司会议室召开，由董事长孙大明主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投
票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的 具 体 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
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大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 15 人，
共计持有公司有表决权股份 88,573,000 股，占公司股份总数的 69.1977%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 74,220,800
股，占公司股份总数的 57.9850%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 14,352,200 股，占公司股份总数
的 11.2127%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）11 人，
代表公司有表决权股份数 20,278,600 股，占公司股份总数的 15.8427%。除上述公
司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，
部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
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三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（二）《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（三）《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
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弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（四）《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（五）《关于2020年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过
（六）《关于2020年度董事报酬的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所
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持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过
（七）《关于2020年度监事报酬的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过
（八）《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过
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（九）《关于续聘审计机构的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过
（十）《关于预计2021年度日常性关联交易情况的议案》
表决情况：该议案涉及关联交易事项，关联股东IPC Management Limited、恒
晉控股有限公司、益輝投資有限公司回避表决；
同意45,603,028股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9989%；
反对500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,059,028股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的99.9971%；反对500股，占出席会议非关联中小投资
者所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（十一）《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
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99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过
（十二）《关于向银行申请授信额度融资的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（十三）《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过
（十四）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
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本议案采用累积投票制。
（1）孙大明
表决情况：同意81,369,624票。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,275,224票。
（2）李明芳
表决情况：同意81,369,624票。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,275,224票。
（3）Chiang Michael Chao-Juei
表决情况：同意81,369,624票。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,275,224票。
（4）Foster Chiang
表决情况：同意81,369,624票。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,275,224票。
（5）黄火表
表决情况：同意81,369,624票。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,275,224票。
表决结果：选举孙大明、李明芳、Chiang Michael Chao-Juei（江朝瑞）、Foster
Chiang（江明宪）、黄火表为公司第二届董事会非独立董事。
（十五）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
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本议案采取累积投票制。
（1）郭莉莉
表决情况：同意81,369,600票。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,275,200票。
（2）吴家莹
表决情况：同意81,369,600票。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,275,200票。
（3）朱晓峰
表决情况：同意81,369,600票。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,275,200票。
表决结果：选举郭莉莉、吴家莹、朱晓峰为公司第二届董事会独立董事。
（十六）《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制。
（1）王威力
表决情况：同意81,369,600票。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,275,200票。
（2）邱丁贤
表决情况：同意81,369,600票。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,275,200票。
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表决结果：选举王威力、邱丁贤为公司第二届监事会非职工代表监事。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所 （盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
______________
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编: 100032
年 月 日
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