证券代码：003019             证券简称：宸展光电        公告编号：2021-034


                   宸展光电（厦门）股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于2021年05月14日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应
到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会
秘书列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励
计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”）的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，本激励计划的实施将有利于上市公司的持续
发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宸展光电
（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》、《宸展光电（厦门）
股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》


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    经审议，监事会认为：《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励
计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成良好、
均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损
害公司及全体股东权益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宸展光电
（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于核实<宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    经审议，监事会认为：公司本激励计划所确定的激励对象均为公司及其控股公
司的正式在职员工，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形；符合公司
本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不
少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公
示情况的说明。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宸展光电
（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第二次会议决议；
     特此公告。
                                            宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021年05月15日

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