宸展光电（厦门）股份有限公司
           独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的
                               独立意见

    我们作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会独立董事，根据公司的《章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，我们就
公司于2021年05月14日召开的第二届董事会第二次会议审议通过的相关议案进
行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
    一、关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的独立意见
    我们认真审阅了《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要，基于独立、客观判断的原则，
发表意见如下：
    1、公司本激励计划及其摘要的拟定、审议程序符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理
指南第9号——股权激励》（以下简称“《第9号业务指南》”）等有关法律、行
政法规、部门规章及规范性文件的规定，关联董事已根据有关规定对相关议案回
避表决。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件规
定的禁止实施本次股权激励计划的情形，本公司具备实施本激励计划的主体资格。
    3、公司本激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管
理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，亦符合公司业务发展的实际需要；同时，全体激励对象不存在《管理办法》、
《第9号业务指南》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的禁止参与
本激励计划的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    4、本激励计划的内容符合《管理办法》、《第9号业务指南》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、等待
期安排、行权安排等事项未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保和任何其他财务资助的计划
或安排。
    6、公司实施本激励计划可以建立健全长效激励机制，优化薪酬与考核体系，
充分调动激励对象的积极性，稳定和吸引人才，提高公司的凝聚力，增强公司核
心竞争力；本激励计划兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调
动有关人员的主动性和创造性，有利于公司未来发展战略和经营目标的实现，有
利于为股东带来更高效、更持久的回报。
    因此，我们一致同意公司实施本次股票期权激励事项，并将该议案提交公司
股东大会审议。
    二、关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施
考核管理办法》的独立意见
    我们认真审阅了《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划
实施考核管理办法》基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
    公司2021年股票期权激励计划考核指标的设立符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的基本规定。公司本次股权激励计划考核指标分
为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
    本次股权激励计划以“归属于上市公司股东的净利润”为公司层面业绩考核
指标，充分考虑了历史因素、行业现状及未来发展预期等综合影响，是公司经营
状况和核心竞争力的体现，具有良好的科学性和合理性。对激励对象而言，业绩
目标明确，同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励
对象努力尽职工作，提高公司的业绩表现。
    除公司层面的业绩考核指标外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，
能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
    因此，我们一致同意公司关于本次股票期权激励计划的考核管理办法，并将
该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第二次会议                独立意见


（此页无正文，为《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
次会议相关议案的独立意见》之签字页）



独立董事（签字）：




         郭莉莉                               吴家莹          朱晓峰




                                                       2021年05月14日