证券代码：003019             证券简称：宸展光电        公告编号：2021-043


                   宸展光电（厦门）股份有限公司
                第二届董事会第三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于2021年07月23日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董
事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席
了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励
计划相关调整的议案》
    鉴于公司2020年年度权益分派方案已实施完毕、1名激励对象离职以及外籍激励
对象姓名表述规范等情况，根据《上市公司股权激励管理办法》、《宸展光电（厦
门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计
划”）的相关规定，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，决定对本
次激励计划首次授予激励对象名单、首次授予及预留数量、行权价格进行调整。经
核实，确认激励对象名单中相关外籍激励对象为原激励对象名单中的人员，仅对激
励对象姓名表述进行规范。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由144人调
整为143人，首次授予股票期权数量由483.5万份调整为464.93万份，预留股票期权数
量由92.5万份调整为111.07万份，调整后预留股票期权数量占本次激励计划拟授出权
益总数的19.28%，拟授予的权益总数量为576万份不变。本次激励计划股票期权行权
价格由22.41元/份调整为21.98元/份。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。


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    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《宸展光电（厦门）股份有限公司2021
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为本次激励计划规定的股票期权首次授予条件已经成就，同意确定以2021
年07月23日为首次授权日，向符合授予条件的143名激励对象授予464.93万份股票期
权，行权价格为21.98元/份。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激
励对象首次授予股票期权的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
      特此公告。

                                             宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2021年07月24日




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