证券代码：003019             证券简称：宸展光电        公告编号：2021-051


                   宸展光电（厦门）股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于2021年08月27日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应
到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会
秘书列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半
年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第四次会议决议；
     特此公告。


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    宸展光电（厦门）股份有限公司
              监事会
           2021年08月30日




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