证券代码：003019           证券简称：宸展光电          公告编号：2021-060


                   宸展光电（厦门）股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于2021年10月29日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董
事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席
了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为公司编制的《2021年第三季度报告》真实、准确、完整地
反映了公司2021年第三季度的经营情况。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2021年第三季度报告》
（公告编号：2021-059）。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司资金使用效率、增加收益，董事会同意公司在确保不影响募投项
目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币50,000万元闲置募
集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行
使相关决策权、签署相关合同文件，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、


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《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营所需，综合考虑公司资金安排，董事会同意公司及其控股
子公司向银行申请增加不超过人民币3亿元的综合授信额度，并授权公司董事长全权
代表公司，以其所亲笔或私人印鉴签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述授
权有效期为自本次董事会审批通过之日起12个月。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于申请增加银行综合授
信额度的公告》（公告编号：2021-064）。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过了《关于变更董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任李滢雪女士为公司董事会秘书，聘任张玉华女士为公
司证券事务代表，任期至公司第二届董事会届满之日止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更董事会秘书及聘
任 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-062 ） ； 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第二届董事会第五次会议有关议案的独
立意见》。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第五次会议有关议案的独立意见；
    3、《海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》。
      特此公告。




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    宸展光电（厦门）股份有限公司
              董事会
           2021年10月30日




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