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公司公告

宸展光电:第二届监事会第十四次会议决议的公告2022-12-14  

                         证券代码:003019             证券简称:宸展光电        公告编号:2022-096


                    宸展光电(厦门)股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会
议于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室,以现场与视频相结合的方式召开。本次会议
应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持,公司董
事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    为了满足公司日常生产经营需要,提高公司经营决策效率,公司及控股公司预
计 2023 年度将向关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 23,800 万元,其中含
预付款额度不超过 500 万美元(人民币以实时汇率结算)。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计 2023 年度日常关
联交易的公告》(公告编号:2022-097)。
    本议案生效后,尚未到期的同类型议案不再执行。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    (二)审议并通过了《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保的议案》
    根据 2023 年生产经营需要,公司拟为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司台
湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元(人民币按实时汇
率结算)的担保。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计 2023 年度为下属
公司提供担保的公告》(公告编号:2022-098)。
    本议案生效后,尚未到期的同类型议案不再执行。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    (三)审议并通过了《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》
    经审核,公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下,拟使
用不超过人民币 20,000 万元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,产品期
限不超过 12 个月,有利于提高资金的使用效率、增加收益,更好地实现公司资金的
保值增值,保障公司股东的利益。
    本议案生效后,尚未到期的同类型议案不再执行。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023
年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-099)。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议并通过了《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核,公司拟开展外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要,以防范和规
避外汇风险为目的,有利于公司稳健经营。公司已制定了与外汇套期保值业务相关
的管理制度,并对实际合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇套期保值业
务对公司的经营不会产生重大不利影响。因此,公司开展外汇套期保值业务具有可
行性,同意《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》。
    本议案生效后,尚未到期的同类型议案不再执行。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023
年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-100)。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为提高经营决策效率,实现高效筹措资金,监事会同意公司及其控股公司向银
行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度,上述授信额度最终以相关银行实际审
批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。决议及授权
有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。本议案生效后,尚未到期的
同类型议案不再执行。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023
年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-101)。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
                                     宸展光电(厦门)股份有限公司
                                               监事会
                                          2022 年 12 月 14 日